SAMA ALUMINIUM CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

삼아알미늄/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로289길5 삼영빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		제1호 의안:제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건             - 상근이사   3명             - 비상근이사 3명             - 사외이사   2명 제3호 의안:감사 선임의 건             - 상근감사   1명             - 비상근감사 1명 (보결선임) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
하상용	1952-03	2	재선임	인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
이은호	1962-11	2	재선임	건국대학교 산업공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 가공공장장 이사 현 삼아알미늄(주) 생산본부장 상무이사
楠本 薰	1955-07	2	신규선임	오사카시립대학교 경제학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장
田中勝元	1964-11	2	신규선임	메이지대학교 정치학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 상무집행역원
渡部正照	1964-01	2	재선임	에히메대학교 공학부 자원화학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원 현 삼아알미늄(주) 비상근이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규만	1958-02	2	신규선임	서울대학교 기계공학과 졸업 르노삼성자동차 샤시설계 담당임원 (주)센트랄 기술연구소장 및 부사장 국립경상대학교 겸임교수 한국산업기술진흥협회 (KOITA) 이사	-
김관주	1957-06	2	신규선임	Stanford University 기계공학박사 기아자동차 기술센터 선임연구원 한국공학교육인증원 국제협력위원장, 평가센터소장 현 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장, 공학교육혁신센터 센터장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병일	1959-05	3	재선임	상근	고려대학교 경영학과 졸업 전 대우증권(주) 지점장 전 라이노스자산운용(주) 준법감시인    (전무) 현 삼아알미늄(주) 상근 감사
永田俊哉	1964-12	3	신규선임	비상근	일본대학 생산공학부 기계공학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원