SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		207,543	- 매출액
- 부채총계		97,149	- 영업이익	7,381
- 자본금		5,500	- 당기순이익	3,512
- 자본총계		110,394	*주당순이익(원)	319
나. 개별(별도)	- 자산총계		207,301	- 매출액
- 부채총계		96,907	- 영업이익	7,986
- 자본금		5,500	- 당기순이익	3,512
- 자본총계		110,394	*주당순이익(원)	319
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,100,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안:제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건           -> 원안대로 승인   제2호의안:이사 선임의 건           -> 원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의 건           -> 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건           -> 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도액 승인의 건           -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
하상용	1952-03	2	재선임	인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
이은호	1962-11	2	재선임	건국대학교 산업공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 가공공장장 이사 현 삼아알미늄(주) 생산본부장 상무이사
楠本 薰	1955-07	2	신규선임	오사카시립대학교 경제학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장
田中勝元	1964-11	2	신규선임	메이지대학교 정치학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 상무집행역원
渡部正照	1964-01	2	재선임	에히메대학교 공학부 자원화학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원 현 삼아알미늄(주) 비상근이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규만	1958-02	2	신규선임	서울대학교 기계공학과 졸업 르노삼성자동차 샤시설계 담당임원 (주)센트랄 기술연구소장 및 부사장 국립경상대학교 겸임교수 한국산업기술진흥협회 (KOITA) 이사	-
김관주	1957-06	2	신규선임	Stanford University 기계공학박사 기아자동차 기술센터 선임연구원 한국공학교육인증원 국제협력위원장, 평가센터소장 현 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장, 공학교육혁신센터 센터장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병일	1959-05	3	재선임	상근	고려대학교 경영학과 졸업 전 대우증권(주) 지점장 전 라이노스자산운용(주) 준법감시인    (전무) 현 삼아알미늄(주) 상근 감사
永田俊哉	1964-12	3	신규선임	비상근	일본대학 생산공학부 기계공학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원