SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 5, 2019

삼아알미늄/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 640 임피리얼 팰리스 서울 6층 메라크홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안:제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건            - 상근이사   3명            - 비상근이사 3명            - 사외이사   2명         제4호 의안:감사 선임의 건            - 비상근감사 1명 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
하상용	1952-03	2	재선임	인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
황수찬	1960-02	2	재선임	명지전문대학교 전산학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 관리담당이사 현 삼아알미늄(주) 공장관리담당
山本 博	1950-05	2	재선임	오사카대학교 공학부 야금과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 현 삼아알미늄(주) 비상근이사
多田 仁	1952-10	2	재선임	히로시마전기대학교 공학부 전자공학과 졸업 전 일본 동해알미늄박(주) 대표 취체역 사장 현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원
渡部正照	1964-01	2	신규선임	에히메대학교 공학부 자원화학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍기택	1955-11	2	재선임	서울대학교 대학원 경영학 수료 현 대일합동회계사무소 대표 현 삼아알미늄(주) 사외이사	(주)빙그레 감사
이희영	1955-05	2	재선임	서울대학교 법과대학 졸업 현 이희영 법률 사무소 변호사 현 삼아알미늄(주) 사외이사	주식회사 스템랩 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
上田雅通	1950-04	3	재선임	비상근	일본 와세다대학교 상학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 취체역 부사장 현 삼아알미늄 비상근 감사