SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		196,741	- 매출액
- 부채총계		91,083	- 영업이익	5,530
- 자본금		5,500	- 당기순이익	2,768
- 자본총계		105,658	*주당순이익(원)	252
나. 개별(별도)	- 자산총계		196,447	- 매출액
- 부채총계		90,789	- 영업이익	5,500
- 자본금		5,500	- 당기순이익	2,768
- 자본총계		105,658	*주당순이익(원)	252
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,100,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근이사 3명 사외이사 2명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안:제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건          -> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건          -> 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건          -> 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건          -> 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건          -> 원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도액 승인의 건          -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	1979년 서울대학교 항공공학과 졸업 1989년 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 기계공학박사 1991년 삼아알미늄(주) 입사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
하상용	1952-03	2	재선임	1979년 인하대학교 금속공학과 졸업 1979년 삼아알미늄(주) 입사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
황수찬	1960-02	2	재선임	1980년 명지전문대학 전산학과 졸업 1983년 삼아알미늄(주) 입사 현 삼아알미늄(주) 공장관리담당
山本 博	1950-05	2	재선임	1973년 오사카대학교 공학부 야금과 졸업 1973년 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 취체역 사장 현 삼아알미늄(주) 비상근 이사
多田 仁	1952-10	2	재선임	1975년 히로시마전기대학교 공학부 전자공학과 졸업 1975년 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 박사업본부장 현 삼아알미늄(주) 비상근 이사
渡部正照	1964-01	2	신규선임	1986년 에히메대학 공학부 자원화학과 졸업 1986년 일본 동양알미늄 입사 현 일본 동양알미늄 집행역원 박사업본부 가공품 Business Unit장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍기택	1955-11	2	재선임	1987년 서울대학교 대학원 경영학 수료 1983년 삼일회계법인 입사(공인회계사) 1988년 대주회계법인 팀장 현 대일합동회계사무소 대표 현 삼아알미늄(주) 사외이사	(주)빙그레 감사
이희영	1955-05	2	재선임	1979년 서울대학교 법과대학 졸업 1979년 사법시험합격 (사법연수원11기) 1984년 부산지방법원 민사형사판사 1998년 인천지방법원 형사부장판사,민사부장판사 (인천시 계양구 선거관리위원장) 현 이희영 법률사무소 변호사 현 삼아알미늄(주) 사외이사	(주)스템랩 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
上田雅通	1950-04	3	재선임	비상근	1975년 일본 와세다대학교 상학부 졸업 1975년 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 취체역 부사장 현 삼아알미늄(주) 비상근 감사