Sam-A Pharm. Co. Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

삼아제약/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 800원) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음
※관련공시	2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한영근	1972-01	25년3월~28년3월	신규선임	SNU청안과원장	해당사항없음