Sam-A Pharm. Co. Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

삼아제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	248,658		- 매출액
- 부채총계	28,664		- 영업이익	24,491
- 자본금	6,370		- 당기순이익	22,085
- 자본총계	219,994		*주당순이익(원)	3,619
나. 연결	- 자산총계	248,733		- 매출액
- 부채총계	28,758		- 영업이익	24,466
- 자본금	6,370		- 당기순이익	22,079
- 자본총계	219,975		*주당순이익(원)	3,618
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,882,673,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				해당사항 없음
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 52기 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결(보통주 1주당 배당금 800원) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한영근) ▷원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한영근	1972-01	3년	신규선임	(현)SNU청안과 원장 서울대 의대 교수	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전 사업		사업범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-