Saltware Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 27, 2022

미래에셋대우스팩3호/주주총회소집결의/(2022.05.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-03
3. 정정사유	주주총회 일정 변경 및 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2022-06-21	2022-06-28
3. 의안 주요내용	1.합병승인 결의의 건 2.정관 변경의 건 3.이사 선임의 건   3-1. 이정근(사내이사)   3-2. 김덕호(사내이사)   3-3. 이상훈(사내이사)   3-4. 이금석(사외이사) 4.감사 선임의 건   4-1. 이동윤(감사) 5.이사 보수한도 승인의 건 6.감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	1.합병승인 결의의 건 2.정관 변경의 건 3.이사 선임의 건   3-1. 이정근(사내이사)   3-2. 김덕호(사내이사)   3-3. 이상훈(사내이사)   3-4. 이금석(사외이사)   3-5. 신문식(사외이사) 4.감사 선임의 건   4-1. 이동윤(감사) 5.이사 보수한도 승인의 건 6.감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-05-03	2022-05-27

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-28
시간	09:00
2. 장소		1) 서울특별시 종로구 청계천로 93 파고다어학원종로점 지하2층 이벤트홀
3. 의안 주요내용		1.합병승인 결의의 건 2.정관 변경의 건 3.이사 선임의 건    3-1. 이정근(사내이사)    3-2. 김덕호(사내이사)    3-3. 이상훈(사내이사)    3-4. 이금석(사외이사)    3-5. 신문식(사외이사) 4.감사 선임의 건    4-1. 이동윤(감사) 5.이사 보수한도 승인의 건 6.감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-22 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정근	1959-11	3	신규선임	(78.03~85.02) 동국대학교 전자계산학 학사 (01.09~04.02) 연세대학교 공학대학원 공학석사 (12.03~14.08) 숭실대학교 대학원 공학박사 (84.12~93.12) 대우자동차 전산실 (94.01~95.02) 대우정보시스템 신기술지원 팀장 (95.03~03.11) 위즈정보기술㈜ 대표이사 (03.11~현재)  솔트웨어㈜ 대표이사
김덕호	1967-01	3	신규선임	(87.03~92.02) 홍익대학교 경영학과 학사 (92.12~94.11) 대우정보시스템㈜ 시스템운영부 사원 (94.12~98.03) 고려종합금융㈜ 영업부 계장 (98.04~99.03) 한아름종합금융㈜ 관리팀 계장 (00.02~05.10) 위즈정보기술㈜ 재무팀 부장 (05.11~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CFO)
이상훈	1972-03	3	신규선임	(92.03~99.02) 동국대학교 경영학과 학사 (01.04~05.09) 위즈정보기술㈜ 영업 과장 (05.10~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CBO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금석	1949-11	3	신규선임	(67.03~71.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업 (76.03~78.02) 한국과학원 전자계산학과 석사 (95.03~01.02) 건국대학교 대학원 컴퓨터정보통신학과 박사 (73.09~81.02) 한국과학기술연구소 전산센터 기술과장 (81.03~15.02) 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수 (15.03~현재)  동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수 (20.03~현재) ㈜브릿지 티. 솔루션 상임고문 (20.10~현재) 솔트웨어㈜ 사외이사	-
신문식	1960-06	3	신규선임	(80.03~84.02) 연세대학교 법과대학 졸업 (88.03~90.02) 사법연수원 19기 수료 (1987년 제29회 사법시험 합격) (05.03~06.03) 수원지검 강력부장검사 (06.03~07.03) 부산지검 강력부장검사 (15.03~현재) 법무법인 로텍(LawTech) 변호사	(21.11~현재) (주)코슈코 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동윤	1952-04	3	신규선임	비상근	(70.03~74.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업 (86.03~88.07) 서울대학교 자연과학대학원 계산통계학 석사 (76.12~04.03) ㈜한국 IBM 부사장 (04.11~05.08) ㈜한국고속도로정보통신 대표이사 (05.11~09.06) ㈜시나이미디어 대표이사 (대성그룹) (20.10~현재) 솔트웨어㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 2. 컴퓨터시스템 설계 및 공급업 3. 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역업 4. 정보시스템 통합서비스업 5. 아웃소싱 위탁 및 도급업 6. 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 판매업 7. 유·무선 통신장비 제조업 및 판매업 8. 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업, 기타서비스업 9. 별정 통신업 10. 교육서비스업 및 학원·직업훈련기관 11. 부동산 임대업 12. 무역업 13. 식물공장 및 생장관리 솔루션 개발 및 판매업 14. 정보통신공사업 15. 전자상거래업 16. 연구용역 및 컨설팅업 17. 에이에스피(ASP-Application Service Provider)사업 및 웹호스팅(WEB-hosting) 운영 18. 인터넷컨텐츠 개발 및 서비스업 19. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 20. 상기 각 호에 관련된 투자 및 합작투자 21. 자료처리업무업 22. 작물재배 관련 서비스업 23. 농업 및 임업용 기계 제조업 24. 각 호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	O	O