SALTLUX Inc

AGM Information • Mar 30, 2021

솔트룩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,285		- 매출액
- 부채총계	5,491		- 영업이익	67
- 자본금	2,540		- 당기순이익	593
- 자본총계	58,794		*주당순이익(원)	128
나. 연결	- 자산총계	64,261		- 매출액
- 부채총계	6,083		- 영업이익	356
- 자본금	2,540		- 당기순이익	513
- 자본총계	58,178		*주당순이익(원)	117
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 4명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				부의안건 ○제1호 의안 : 2020년 회계연도 (제40기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   ☞제1호 의안 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞제2호 의안 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 등기이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 이경일 사내이사 재선임의 건   제3-2호 의안 : 김진우 사내이사 재선임의 건   제3-3호 의안 : 안태성 사내이사 재선임의 건   제3-4호 의안 : 권혁일 사내이사 신규선임의 건   제3-5호 의안 : 이강윤 사외이사 신규선임의 건   ☞제3호 의안 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 장학성 신규감사 선임의 건   ☞제4호 의안 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞제5호 의안 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞제6호 의안 원안대로 가결 ○제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건   ☞제7호 의안 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1971-07	3	재선임	現) ㈜솔트룩스 대표이사 現) 한양대학교 특임교수 前) 인하대학교 겸임교수 前) 현대전자 선임연구원 前) LG 중앙연구소 주임연구원

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진우	1971-05	3	재선임	現) ㈜솔트룩스 CQO 前) ㈜한국후지쯔 前) ㈜마인즈 대리

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태성	1971-06	3	재선임	現) ㈜솔트룩스 이사 前) Learnout & Hauspie SW엔지니어 前) ㈜유니소프트 선임연구원 前) ㈜정소프트 주임연구원

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁일	1975-01	3	신규선임	現) ㈜솔트룩스 CFO 前) ㈜두산중공업 부장 前) EY Detroit Audit Manager 前) 한영회계법인 공인회계사/세무사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강윤	1962-07	3	신규선임	現) 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수 前) IBM Watson 상무 前) 한국 IBM 연구소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학성	1977-10	3	신규선임	비상근	現) 한국투자파트너스(주) PE본부장 前) 유진자산운용(주) PEF AI본부 부장 前) Macquare Internaional Limited 서울지점 차장 前) (주)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.유전정보서비스업,유전정보컨설팅업 및 유전체연구종목컨설팅업 2.바이오아이티(IT)사업		바이오인공지능 사업을 위한 사업영위목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-