Salcef Group

AGM Information • Mar 22, 2024

Salcef Group S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Salaria 1027

Capitale sociale Euro 141.544.532,20 interamente sottoscritto e versato

partita IVA 01951301009, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08061650589

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L' Assemblea ordinaria è convocata per il giorno 22 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società in Roma, via Salaria 1027, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:
  2. 3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. 3.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• 1. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Stock Grant 2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato a dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti, collaboratori e ad altre figure manageriali di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Performance Shares 2024-2026 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato ai dirigenti con responsabilità strategica di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la c.d. record date (ovverosia, l'11 aprile 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei

SALCEF GROUP S.p.A.

Sede Legale Via Salaria, 1027 - 00138 Roma (Italia) P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589

Mail: info@salcefgroup.com - PEC salcef@pec.it Tel. +3906416281 - Fax +390641628888

punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.salcef.com, nella sezione "Governance/ Assemblee degli Azionisti", sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo .

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa sull'argomento posto all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.salcef.com, nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" ().

Roma, 22 marzo 2024 Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Gilberto Salciccia)