Salcef Group — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI

0- Create Date: 2012/06/22-Author: Giovanni

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI

SALCEF GROUP S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

29 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Salcef Group S.p.A. (o la "Società") all'indirizzo www.salcef.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato emarket SDIR-Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare il giorno 29 aprile 2021 alle ore 11.00, in unica convocazione presso lo Studio notarile Atlante – Cerasi, in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 121.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il cui progetto è stato approvato dal

SALCEF GROUP S.p.A. Sede Legale Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma, Italia Tel. +3906416281 - Fax +390641628888 Mail salcef@salcef.com - PECsalcef@pec.it P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589 Pagina 1 di 5

Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2021. Il Bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

0- Create Date: 2012/06/22-Author: Giovanni

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2020, emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e adottati ai sensi delle disposizioni di legge, italiane ed europee, pro tempore vigenti e applicabili.

Il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 24.545.124.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2020, anch'esso redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile pari a Euro 41.275.224, di cui Euro 41.149.309 di pertinenza del Gruppo Salcef (o il "Gruppo"). Il Bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2020 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 24 marzo 2021.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame, ai sensi di legge, la Dichiarazione Consolidata contenente le informazioni di carattere Non Finanziario del Gruppo, redatta ai sensi del D L.gs. 30 dicembre 2016, n. 254, (la "DNF"), che costituisce una relazione distinta dal bilancio di esercizio.

A tal riguardo, si ricorda che il D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (di attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni) (il "D. Lgs. 254/2016") ha introdotto l'obbligo per le società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le informazioni contenute nella DNF del Gruppo Salcef sono state definite in conformità al D. Lgs. 254/2016 in una serie di ambiti informativi non finanziari di natura socio/ambientale considerati rilevanti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo Salcef. Per ciascun ambito è descritto il relativo modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività, le politiche praticate e i risultati conseguiti, nonché i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario.

Sono altresì identificati i principali rischi, generati e/o subiti, ad essi connessi. Le informazioni sono state fornite secondo le metodologie e i principi previsti da uno standard di rendicontazione e dalle linee guida standard pubblicate dal Global Reporting Initiative (GRI).

In seguito, la DNF è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 24 marzo 2021 e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, KPMG S.p.A.) per le attività di rispettiva competenza.

SALCEF GROUP S.p.A. Sede Legale Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma, Italia Tel. +3906416281 - Fax +390641628888 Mail salcef@salcef.com - PECsalcef@pec.it P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589 Pagina 2 di 5

La DNF è stata altresì sottoposta ad esame limitato da parte della stessa Società di Revisione, che ne ha verificato la conformità rispetto al D. Lgs. 254/2016 e rispetto ai principi e alle metodologie dello standard di rendicontazione utilizzato (GRI). La relativa relazione, distinta da quella di revisione legale, è allegata alla DNF e pubblicata contestualmente alla stessa.

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Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni), nonché alla dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020, è depositata presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.salcef.com/ Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Salcef Group S.p.A.,

• esaminati il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
• preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
• preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2020 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254

delibera

• di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020."

Roma, 8/04/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

0- Create Date: 2012/06/22-Author: Giovanni

Il Presidente

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 24.545.124.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 24.545.124 come segue:

• a Riserva Legale per un importo pari a Euro 1.227.256, pari al 5% dell'utile stesso;
• a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 3.566.588,06;
• a distribuzione di un dividendo di lordi Euro 0,42 per azione, per le Azioni Ordinarie e Performance Shares, che ne avranno diritto alla record date (i.e., 25 maggio 2021), con data di stacco il 24 maggio 2021 e data di pagamento il 26 maggio 2021 per complessivi Euro 19.561.594,50, oppure per il diverso importo che dovesse risultare dalla eventuale conversione ai sensi di Statuto delle Performance Shares e delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ovvero dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a Riserva per utili portati a nuovo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Salcef Group S.p.A.,

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

• di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 della Società pari ad Euro 24.545.124 come segue:

SALCEF GROUP S.p.A. Sede Legale Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma, Italia Tel. +3906416281 - Fax +390641628888 Mail salcef@salcef.com - PECsalcef@pec.it P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589 Pagina 4 di 5

• (i) a Riserva Legale per un importo pari ad Euro 1.227.256, pari al 5% dell'utile stesso;
• (ii) a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari ad Euro 3.756.273,50;
• (iii) a distribuzione del dividendo, pari a 0,42 Euro per ognuna delle Azioni Ordinarie e delle Performance Shares che risulteranno in circolazione il 24 maggio 2021 data prevista per lo "stacco cedola", per complessivi Euro 19.561.594,50, oppure per il diverso importo che dovesse risultare dalla eventuale conversione ai sensi di Statuto delle Performance Shares e delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ovvero dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione, con avvertenza che tali variazioni non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, che andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a Riserva per utili portati a nuovo.

0- Create Date: 2012/06/22-Author: Giovanni

• di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2020 per le Azioni Ordinarie e Performance Shares – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 26 maggio 2021, con "data stacco" della cedola coincidente con il 24 maggio 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 25 maggio 2021."

Roma, 8/04/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

SALCEF GROUP S.p.A. Sede Legale Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma, Italia Tel. +3906416281 - Fax +390641628888 Mail salcef@salcef.com - PECsalcef@pec.it P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589 Pagina 5 di 5