SAKURA RUBBER CO.,LTD. - AGM Information 2025

0000000_header_0215014703706.htm


【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	櫻護謨株式会社
【英訳名】	SAKURA RUBBER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　中　村　浩　士
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号（上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】	東京(03)3466―2171(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部門統括　　遠　藤　聡
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区笹塚一丁目48番３号
【電話番号】	東京(03)3466―2171(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部門統括　　遠　藤　聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01107 51890 櫻護謨株式会社 SAKURA RUBBER CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01107-000 2025-06-27 xbrli:pure

0101010_honbun_0215014703706.htm

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月26日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金65円　総額125,751,730円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、中村浩士、岩﨑哲也、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、飯田牧子、五嶋貴幸、佐藤重仁、中村一雄、白坂成功、大庭孝之を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、城田剛を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役２名を除いた取締役９名に対し、総額5,000万円の役員賞与を支給する。

第５号議案　退任取締役役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される伊藤宏氏、2025年５月20日に監査役を退任された越智賢史氏に対し、それぞれ当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	15,271	94	0	(注)１	可決	99.39
第２号議案取締役12名選任の件				(注)２
中村浩士	15,215	150	0	可決	99.02
岩﨑哲也	15,215	150	0	可決	99.02
遠藤聡	15,215	150	0	可決	99.02
黒川洋二	15,217	148	0	可決	99.04
國府田文彦	15,217	148	0	可決	99.04
中条誠	15,217	148	0	可決	99.04
飯田牧子	15,217	148	0	可決	99.04
五嶋貴幸	15,217	148	0	可決	99.04
佐藤重仁	15,232	133	0	可決	99.13
中村一雄	15,212	153	0	可決	99.00
白坂成功	15,194	171	0	可決	98.89
大庭孝之	15,214	151	0	可決	99.02
第３号議案監査役１名選任の件				(注)２
城田剛	15,217	144	4	可決	99.04
第４号議案役員賞与支給の件	15,187	178	0	(注)１	可決	98.84
第５号議案退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	15,189	176	0	(注)１	可決	98.85

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

AI assistant