Sakana Spolka Akcyjna

AGM Information • May 19, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrad na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią *…….].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19.czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonad wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ………………………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

1

• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016;
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
• 1. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
• c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
• d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
• e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016;
• f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2016;
• g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
• h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
• i. wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
• j. zmiany uchwały Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) Bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę *………………+ złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………….….),
• 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie *………..+ złotych (słownie: …………………………………………….),
• 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę *…+ złotych (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..),
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę *…+ złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..),
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016, obejmującego:

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) Bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę *…+ złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………….….),
• 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie *…+ złotych (słownie: ………………………………………………..….),
• 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę *…+ złotych (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..),
• 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę *…+ złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….……..),
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzid sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2016 r. w wysokości *…+ złotych (słownie: ………………...…..) zostanie podzielony/pokryta w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

5

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Panu Tomaszowi Romanikowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Panu Marcinowi Rylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

6

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Rylskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Agnieszce Rylskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielioskiej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Zofii Zielioskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią/Pana …………………………..….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid uchwałę Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, w ten sposób, że § 1 powołanej uchwały Nr 9/2016 otrzymuje następujące brzmienie:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2015 r. w wysokości 281 621,56 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześdset dwadzieścia jeden złotych pięddziesiąt sześd groszy) zostanie pokryta z zysków lat następnych."