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AGM Information • Mar 11, 2020

사조동아원/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.27
3. 정정사유	사외이사및 감사위원선임 인적사항 오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사외이사선임 세부내역]	주요경력(현직포함) - 現 (주)로고농업회사법인대표이사	주요경력(현직포함) - 現 (주)로고농업회사법인 이사(이사회의장)
[감사위원선임 세부내역]	주요경력(현직포함) - 現 (주)로고농업회사법인대표이사	주요경력(현직포함) - 現 (주)로고농업회사법인 이사(이사회의장)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		본사 사조빌딩 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길 12)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제49기 (2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(별첨 참조) ※ 현금배당(안) : 무배당 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	2020-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1947-10	3	신규선임	前 삼일회계법인 前 (주)태양석유 회장 前 (주)퓨리나 코리아고문 現 (주)로고농업회사법인이사(이사회의장)	- (주) 로고농업회사법인 이사회 의장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1947-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 前 (주)태양석유 회장 前 (주)퓨리나 코리아고문 現 (주)로고농업회사법인 이사(이사회의장)