SAJODONGAONE CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2019

사조동아원/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		468,192	- 매출액
- 부채총계		291,041	- 영업이익	25,802
- 자본금		70,572	- 당기순이익	15,718
- 자본총계		177,151	*주당순이익(원)	135
나. 개별(별도)	- 자산총계		464,167	- 매출액
- 부채총계		282,048	- 영업이익	24,109
- 자본금		70,572	- 당기순이익	16,057
- 자본총계		182,119	*주당순이익(원)	136
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원  2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안:제48기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) : 무배당 → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-19 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인우	1949-07	3	재선임	-現 사조그룹식품총괄부회장 -現 사조동아원(주) 대표이사부회장 -前 (주)사조대림 대표이사 -前 (주)사조해표 대표이사
주지홍	1977-06	3	재선임	-現 사조그룹식품총괄경영본부장 -現 (주)사조해표 기획실장 -現 (주)사조해표 경영지원본부장
주진우	1949-08	3	재선임	-現 사조그룹 회장 -現 한국무역협회 부회장 -現 한국중견기업연합회 부회장 -前 (주)사조산업 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박홍주	1979-09	3	재선임	-現 사조동아원(주) 사외이사 -現 산은캐피탈(주) 투자금융1실 팀장 -前 산은캐피탈(주) 투자금융팀장	-
김기범	1970-07	3	신규선임	-現 (주)사조해표 사외이사 -前 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사	-(주)사조해표(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박홍주	1979-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 사조동아원(주) 사외이사 -現 산은캐피탈(주) 투자금융1실 팀장 -前 산은캐피탈(주) 투자금융팀장
김기범	1970-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 (주)사조해표 사외이사 -前 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사