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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2024

사조대림/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제61기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김상훈) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주지홍) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 :정재년) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 정재년) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이봉준) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1961-10	3	재선임	사조해표 대표이사 現사조대림 대표이사
이인우	1949-07	3	재선임	사조산업 대표이사 現 사조그룹 수산,축산부문 총괄부회장
주지홍	1977-06	3	재선임	사조그룹 식품총괄 부사장 現 사조그룹 부회장
주진우	1949-08	3	재선임	제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재년	1961-12	3	재선임	GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사	JNJ PLUS 주식회사 대표이사
이봉준	1965-07	3	재선임	매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재년	1961-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사
이봉준	1965-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사)