SAJODAERIM CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

사조대림/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김택준) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 한상균) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 한상균) 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택준	1965-09	3	신규선임	前사조오양 영업본부장 現사조대림 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	재선임	前사조산업 관리본부장 사조대림 경영지원본부장 現사조산업 사외이사	現사조산업 사외이사 (임기만료 23년 3월)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	前사조산업 관리본부장 사조대림 경영지원본부장 現사조산업 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-