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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

사조대림/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 영업 보고        2) 감사 보고        3) 내부회계관리제도 운영실태 보고        4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건        1) 제1호 의안 : 제 58기(2020.01.01~2020.12.31)            재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및            연결 재무제표 승인의 건            배당 안 : 보통주 200원/주,우선주 250원/주        2) 제2호 의안 : 정관변경의 건        3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)       - 사내이사 후보(김상훈,주지홍,이인우)       - 기타비상무이사 후보(주진우)       - 사외이사 후보(정재년)        4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)       - 사외이사 후보(정재년)        5) 제5호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임                    의 건(1명)       - 후보자 미정        6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 5호 의안 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 후보자가 결정되면 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1961-10	3	재선임	사조해표 대표이사 現 사조대림 대표이사
주지홍	1977-06	3	재선임	現 사조그룹 식품총괄 부사장
이인우	1949-07	3	재선임	사조산업 대표이사 現 사조그룹 부회장
주진우	1949-08	3	재선임	제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재년	1961-12	3	신규선임	GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사	JNJ PLUS 주식회사 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재년	1961-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사