SAJODAERIM CORPORATION

AGM Information • Mar 21, 2024

사조대림/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,262,972	- 매출액
- 부채총계		552,093	- 영업이익	128,637
- 자본금		45,841	- 당기순이익	107,150
- 자본총계		710,879	*주당순이익(원)	12,123
나. 개별(별도)	- 자산총계		844,739	- 매출액
- 부채총계		335,864	- 영업이익	74,800
- 자본금		45,841	- 당기순이익	70,357
- 자본총계		508,875	*주당순이익(원)	9,338
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,714,173,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제61기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김상훈) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주지홍) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 :정재년) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 정재년) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이봉준) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 2항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임
※ 관련공시	2024-02-16 주주총회소집공고 2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1961-10	3	재선임	사조해표 대표이사 現 사조대림 대표이사
이인우	1949-07	3	재선임	사조산업 대표이사 現 사조그룹 수산,축산부문 총괄부회장
주지홍	1977-06	3	재선임	사조그룹 식품총괄 부사장 現 사조그룹 부회장
주진우	1949-08	3	재선임	제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재년	1961-12	3	재선임	GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사	JNJ PLUS 주식회사 대표이사
이봉준	1965-07	3	재선임	매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재년	1961-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사
이봉준	1965-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사)