SAJODAERIM CORPORATION

AGM Information • Feb 27, 2020

사조대림/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 영업 보고      2) 감사 보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      1) 제1호 의안 : 제 57기(2019.01.01~2019.12.31)           재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및           연결 재무제표 승인의 건           배당 안 : 보통주 150원/주,우선주 200원/주      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)      3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)      4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	신규선임	前) 사조산업(주) 관리본부장 사조씨에스(주) 관리본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 사조산업(주) 관리본부장 사조씨에스(주) 관리본부장