SAJODAERIM CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

사조대림/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,070,930	- 매출액
- 부채총계		647,042	- 영업이익	49,567
- 자본금		45,841	- 당기순이익	87,073
- 자본총계		423,888	*주당순이익(원)	12,182
나. 개별(별도)	- 자산총계		622,194	- 매출액
- 부채총계		322,007	- 영업이익	29,850
- 자본금		45,841	- 당기순이익	77,077
- 자본총계		300,187	*주당순이익(원)	11,371
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,103,099,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임(감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     1) 영업 보고     2) 감사 보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     1) 제1호 의안    제 57기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표[이익잉여금처분계산서(안)    포함] 및 연결 재무제표 승인의 건     배당 안 : 보통주 150원/주,              우선주 200원/주         ☞ 원안대로 승인      2) 제2호 의안       이사 선임의 건(사외이사 1명)       ☞ 원안대로 승인  3) 제3호 의안     감사위원 선임의 건(감사위원 1명)         ☞ 원안대로 승인     4) 제4호 의안     이사보수 한도액 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거   1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율    임
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	신규선임	前) (주)사조대림 경영지원본부장 사조산업(주)관리본부장 사조씨에스(주)관리본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) (주)사조대림 경영지원본부장 사조산업(주)관리본부장 사조씨에스(주)관리본부장