SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		서울시 용산구 후암로 107, 지하 2층 대교육장 (게이트웨이타워)
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(이인우) - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김옥주) 제3호 의안: 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이상용) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김옥주) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인우	1949-07	3	재선임	前 사조산업 대표이사 現 사조그룹 총괄 부회장(수산ㆍ축산부문)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상용	1960-05	3	재선임	前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 (수원시 고문변호사) 前 수원시 지방세심의위원회 위원장	-
김옥주	1965-03	3	신규선임	前 농협경제지주 양곡부장 前 농협경제지주 영농자재본부장 前 농협홍삼 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상용	1960-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 (수원시 고문변호사) 前 수원시 지방세심의위원회 위원장
김옥주	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 농협경제지주 양곡부장 前 농협경제지주 영농자재본부장 前 농협홍삼 대표이사