SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

사조산업/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,169,760	- 매출액
- 부채총계		522,284	- 영업이익	-23,912
- 자본금		25,000	- 당기순이익	9,347
- 자본총계		647,476	*주당순이익(원)	3,853
나. 개별(별도)	- 자산총계		551,122	- 매출액
- 부채총계		240,664	- 영업이익	-5,752
- 자본금		25,000	- 당기순이익	-2,627
- 자본총계		310,458	*주당순이익(원)	-526
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			998,600,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 재선임 - 기타비상무이사 1인 재선임 - 사외이사 2인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제53기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 200원/주) → 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(주진우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김치곤) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김정수) → 가결 ○ 제3호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김정수) → 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임중근) → 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제53기 12억→제54기 12억) → 가결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※ 관련공시	2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주진우	1949-08	3	재선임	現. 사조그룹 회장
김치곤	1964-04	3	재선임	前. 사조산업 전무이사 現. 사조산업 대표이사
이인우	1949-07	3	재선임	前. 사조동아원 대표이사 現. 사조그룹 총괄 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정수	1951-05	3	신규선임	前. 사조산업 대표이사	-
임중근	1947-07	3	신규선임	前. KPMG KOREA LLC. 대표 前. 허드슨컨설팅 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정수	1951-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 사조산업 대표이사
임중근	1947-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. KPMG KOREA LLC. 대표 前. 허드슨컨설팅 대표