SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Feb 27, 2020

사조산업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 용산구 후암로 107 (게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장)
4. 의안 주요내용		□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고  ② 영업보고              ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무                제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및                연결재무제표 승인의 건(현금배당 3%)          ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)  - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명, 이창주)    - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(1명, 임태기)  - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(1명, 한상균)    - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(1명, 정학수) ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)  - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(1명, 한상균)    - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(1명, 정학수) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창주	1961-03	3	신규선임	現. 농업회사법인(주)사조원 대표이사
임태기	1966-11	3	신규선임	現. 사조그룹 경영관리실 부실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	신규선임	前. 사조산업(주) 관리본부장 前. (주)사조대림 경영지원본부장(상무이사 역임)	-
정학수	1954-12	3	신규선임	前. 농림수산식품부 제1차관 現. 사단법인 동아시아농업협회 회장	- 한국농식품유통공사 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 사조산업(주) 관리본부장 前. (주)사조대림 경영지원본부장 (상무이사 역임)
정학수	1954-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 농림수산식품부 제1차관 現. 사단법인 동아시아농업협회 회장