AGM Information • Mar 28, 2019
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0232-10-2019 |
Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2019 15:03:24 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SAIPEM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 115927 | |
| Nome utilizzatore | : | SAIPEMN01 - Cavacini | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2019 15:03:24 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Marzo 2019 15:03:25 | |
| Oggetto | : | Saipem SpA:convocazione di assemblea ordinaria/notice of annual general meeting |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Convocazione di Assemblea Ordinaria
San Donato Milanese (Milano), 28 marzo 2019 - L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, alle ore 10.00, in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, per discutere e deliberare sul seguente
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.») e dell'articolo 13.1 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (17 aprile 2019 - record date). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (25 aprile 2019) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Saipem oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Saipem è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.
Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro le ore 18.00 del 27 aprile 2019; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande possono essere trasmesse:
a) a mezzo posta al seguente indirizzo:
Saipem S.p.A.
Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2019)
Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
c) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]
d) a mezzo email all'indirizzo [email protected] o
I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che garantiscano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato può essere data risposta:
Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.2 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.
Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, dagli eventuali soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.
In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti").
Ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge.
La delega può essere notificata alla Società:
a) mediante invio per posta all'indirizzo:
Saipem S.p.A.
Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2019)
Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia
Si ricorda ai Signori Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. e dell'articolo 13.3 dello Statuto, la Società ha designato l'Avv. Dario Trevisan quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società ovvero presso la sede sociale. Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 26 aprile 2019 a:
Avv. Dario Trevisan
Viale Majno, 45
20122 Milano - Italia
ovvero all'indirizzo: [email protected].
La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). Il Rappresentante designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero verde 800 134 679 e all'indirizzo e-mail: [email protected].
Per la nomina di un amministratore, necessaria per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate in Assemblea senza applicazione del sistema di voto di lista, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.
Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni di legge applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
La nomina deve altresì avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
Il Codice di Autodisciplina sottolinea che è buona prassi che gli Azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole comunichino al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendano sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta, qualora non intendano o non possano formulare in anticipo dette proposte ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F.
Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti dei soci è possibile consultare il sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti") o chiedere informazioni all' indirizzo email [email protected]. Sono inoltre attivi i numeri di telefono +39 02 442 44608/54117, e il numero di fax +39 02 442 44506.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previste dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti").
Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax al numero +39 02 442 44506, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Saipem entro il 29 aprile 2019.
I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9.00.
Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del T.U.F., sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 29 marzo 2019.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Caio
Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore; E&C Onshore; Drilling Offshore: Drilling Onshore; XSight dedicata all'ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano è presente in più di 60 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 120 diverse nazionalità.
Sito internet: www.saipem.com Centralino: +39 0244231
Relazioni con i media Tel: +39 0244234088; E-mail: [email protected]
Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: [email protected]
Contatto per gli investitori individuali E-mail: [email protected]
Notice of Ordinary Shareholders' Meeting
San Donato Milanese (Milan), March 28, 2019 – Shareholders of Saipem S.p.A. (hereinafter "Saipem" or "Company") are hereby invited to attend the Ordinary Shareholders' Meeting, which will be held in Saipem's Offices (IV Palazzo Uffici), San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia 67, at 10.00 hours (CET), on April 30, 2019 (single call).
Pursuant to Article 83-sexies of Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 and Article 13.1 of the Articles of Association, legitimation to attend and vote at Shareholders' Meetings applies to persons on
behalf of whom the intermediary - authorised pursuant to applicable regulations - has transmitted the notification certifying ownership of the relevant right, by the end of the seventh market trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting (i.e. by April 17, 2019 - record date). The notification must be received by Saipem by the end of the third market trading day (April 25, 2019) prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting. Legitimation to attend and to vote shall nonetheless be acknowledged should the notification be received by Saipem at a later date, provided that the latter falls before the start of the Shareholders' Meeting. Persons who become shareholders only after the record date shall not be entitled to participate and to vote in the Shareholders' Meeting. Please note that the notification to Saipem is carried out by the intermediary upon request of the person entitled to the right. Persons entitled to vote are required to impart instructions to the intermediary that keeps the relevant accounts, so that the latter may transmit the aforementioned notification to the Company. Any requests by the intermediary relating to notice or financial costs for performing the pertinent fulfilments are not ascribable to the Company. In order to take part in the Shareholders' Meeting, Shareholders holding shares still in certificated form are required to deliver said shares to a financial intermediary in order to have them deposited with the Italian Securities Register Centre and subsequently transformed into non-certificated form and request the above-mentioned notification of attendance.
Pursuant to Article 127-ter of Legislative Decree 58/98, shareholders entitled to vote may submit questions on issues in the agenda prior to the Shareholders' Meeting: the questions must be received by the Company before 18.00 hrs on April 27, 2019; the Company does not guarantee an answer to any questions received thereafter. The questions may be transmitted via mail to the following address:
a) Saipem S.p.A.
Segreteria Societaria (Domande Assemblea 2019) Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese (MI) – Italy;
The interested parties must provide the information and documentation certifying ownership of the right, in compliance with the procedures specified on the website. Questions received within the aforementioned deadline shall be answered:
Pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree 58/98 and Article 13.2 of the Articles of Association, the Shareholders that, severally or jointly, represent at least one fortieth of Saipem share capital, may ask, within ten days of the date of publication of this notice, to add other items to the meeting agenda or submit proposed resolution on items already on the agenda. Additions are not accepted for those items that the Shareholders' meeting is called to resolve on pursuant to the Law, those that have been proposed by the Board of Directors based on a project or report it has arranged, and must relate to items different from those provided by art. 125-ter, paragraph 1 of Legislative Decree 58/98.
The requests must be submitted via registered letter to the Company's registered office or via certified email to [email protected] together with certification attesting ownership of the relevant shareholding. By the same deadline and using the same means, Shareholders proposing additions or resolutions must send a report stating the reason for their proposals to the Board of Directors of the Company.
All Shareholders entitled to vote are allowed to present in person at the Shareholders' meeting resolution proposals on items on the meeting agenda.
Further information is available at www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting".
Pursuant to Article 135-novies of Legislative Decree 58/98 and Article 13.3 of the Articles of Association, parties entitled to vote may nominate a representative in the Shareholders' Meeting, in the manner specified by the law. The proxy may be notified to the Company via mail, at the following address:
a) Saipem S.p.A.
Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2019)
Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
The proxy and relevant voting instructions can be revoked at any time. A proxy form is available at the Company's registered office or at www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting".
We inform the Shareholders that it will not be possible to vote by mail or remotely by electronic means at this Shareholders' Meeting.
Pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree 58/98 and art. 13.3 of Articles of Association, the Company has designated Mr Dario Trevisan as the representative to whom shareholders may freely confer the proxy, with voting instructions on all or part of the proposals in the agenda. In this case, the proxy must be conferred by signing the relevant proxy form obtainable from the Company's website or at the Company's registered office. The proxy form must be mailed to the following address and received by April 26, 2019:
Mr Dario Trevisan Viale Majno, no. 45 20122 Milan – Italy
or to the address [email protected].
The proxy and relevant voting instructions can be revoked within the above-mentioned deadline. The proxy shall have no effect in relation to proposals for which no voting instructions have been conferred.
For any further information, please visit the relevant section of the Company's website (www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting") or contact the representative on ++39 800 134 679 and at the email address: [email protected].
The current composition of the Board of Directors requires the appointment of a new Director. The Shareholders' Meeting shall elect this Director through a majority vote, as prescribed by law, from proposals presented at the Shareholders' meeting, and not from voting lists pursuant to art. 19 of the Articles of Association.
Shareholders putting forward candidates should ensure that there are no grounds for ineligibility and/or incompatibility, and that candidates to the above office meet the relevant requirements of Law, the Articles of Association and/or other applicable regulation. Shareholders are also invited to provide sufficient information on the personal and professional characteristics of candidates and to supply a list of directorships and/or audit positions they may hold in other companies.
This appointment shall also comply with current legislation regulating gender balance in corporate bodies, Law 120 of July 12, 2011.
The Corporate Governance Code stresses that it is good practice for those Shareholders, which control the Issuer, if any, or those that can exercise significant influence over the Issuer to notify the public well in advance of the meeting regarding proposals they wish to put forward at the Shareholders' Meeting on items for which the Directors had not or could not prepare a specific proposal, in compliance with art. 126-bis of Legislative Decree 58/98.
Any further information concerning the Shareholders' Meeting and, in particular, the methods for exercising Shareholders rights, can be obtained by consulting the Company's website ( www.saipem.com under the section "Shareholders' meeting") or by request at [email protected]. Alternatively, Shareholders may call the following telephone numbers: +39 02 442 44608/54117, and/or fax the number +39 02 442 44506.
The documentation relating to the issues in the agenda, the full texts of the deliberation proposals together with the illustrative reports specified in the applicable legislation, shall be available to the public - in accordance with the terms of the law - at the Company's registered office, through the "eMarket STORAGE" system at , at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the Company's website (www.saipem.com, under the section "Shareholders' meeting").
Any experts, financial analysts and journalists wishing to attend the Shareholders' Meeting must submit an appropriate request – via mail or fax at +39 02 442 44506 – that must be received by the Saipem Secretary's Office (Segreteria Societaria) by April 29, 2019.
The persons authorised to participate in the Shareholders' Meeting are invited to arrive before the scheduled start time of the Meeting, so as to facilitate admission procedures; registration operations shall be performed at the venue of the Shareholders' Meeting starting from 9.00 hrs.
An extract of this notice has also been published in the newspaper "Il Sole 24 Ore" on March 29, 2019, pursuant to art. 125-bis, paragraph 1 of Legislative Decree 58/98.
On behalf of the Board of Directors
The Chairman
Francesco Caio
Saipem is a leading company in engineering, drilling and construction of major projects in the energy and infrastructure sectors. It is "One-Company" organized in five business divisions (Offshore E&C, Onshore E&C, Offshore Drilling, Onshore Drilling and XSight, dedicated to conceptual design). Saipem is a global solution provider with distinctive skills and competences and high-tech assets, which it uses to identify solutions aimed at satisfying customer requirements. Listed on the Milan Stock Exchange, it is present in over 60 countries worldwide and has 32 thousand employees of 120 different nationalities.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 0244231
Media relations Tel: +39 0244234088; E-mail: [email protected]
Relations with institutional investors and financial analysts Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: [email protected]
Contact point for retail investors E-mail: [email protected]
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