Saimo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2021-031

赛摩智能科技集团股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事辞职的情况

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会、监事会于 近日分别收到董事陈迪先生、监事张艳杰女士的书面辞职报告，陈迪先生、张艳 杰女士因个人工作原因申请辞去董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职 务。陈迪先生、张艳杰女士原定任期为2020 年11 月20 日起至公司第四届董事 会、监事会届满为止。截至本公告日，陈迪先生、张艳杰女士未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈迪先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效；鉴于张艳杰女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人 数，故在补选新的监事就任前，张艳杰女士仍履行公司监事、监事会主席职责。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极 的作用。公司对陈迪先生、张艳杰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 感谢。

二、补选董事、监事的情况

公司于2021年8月13日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司监事的议案》。 董事会、监事会分别对公司控股股东洛阳国宏投资集团有限公司（以下简称“洛 阳国宏”）提名的非独立董事候选人赵海丽女士、监事候选人王城先生（候选人 简历见附件）进行资格审查，同意提名。公司独立董事对董事候选人的履历资料、 任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事、监事候选人需提交公司股 东大会进行审议，任职至公司第四届董事会、第四届监事会届满时止。 特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2021 年8 月13 日

（董事候选人）

赵海丽女士： 1986 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业本科学历，高级会计师,注册会计师。2016 年8 月至2019 年8 月在洛阳国宏 任计划财务部主管、副部长；2019 年8 月至2020 年6 月在洛阳国宏任审计部副 部长（主持工作）；2020 年6 月至2020 年11 月在洛阳国宏审计合规部副总经理 （主持工作）、总经理；2020 年11 月20 日经赛摩智能第四届董事会第一次会议 审议聘任为财务总监。

赵海丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，赵 海丽女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

（监事候选人）

王城先生： 1981 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业硕 士研究生学历，中级职称。2010 年7 月至2017 年3 月在中信重工机械股份有限 公司历任合规专员、风控副科长、风控科长；2017 年3 月至2017 年8 月在河南 鑫融基金控股份有限公司任投资法务经理；2018 年3 月至今在洛阳国宏历任风 险管理部风控主管、副部长，审计合规部副总经理、总经理。

王城先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东 以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王城 先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。