Saimo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 20, 2020

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2020-067

赛摩智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四 届董事会全体董事由公司2020 年第二次临时股东大会选举产生，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，赛摩智能第四届董事会第一次会议于2020 年11 月 20 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事9 人，实 际出席董事9 名，其中独立董事3 名。会议由公司董事长黄小宁先生召集和主持， 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，同意选举黄小宁先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据公司经营管理的需要,强化董事会的监管职能,根据《公司法》《公司章 程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，选举厉冉先 生为公司第四届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满为止。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《专门委员会工作细则》等有关 规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满为止。出席会议的董事对专门委员会组成情况进行逐个表决，表决结果如下：

1、战略委员会由厉达先生（主任委员）、黄小宁先生、陈恳先生（独立董 事）组成；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、提名委员会由白彦春先生（主任委员、独立董事）、陈恳先生（独立董

• 事）、黄小宁先生组成；

• 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审计委员会由高爱好先生（主任委员、独立董事）、白彦春先生（独立

• 董事）、厉冉先生组成；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、薪酬与考核委员会由高爱好先生（主任委员、独立董事）、白彦春先生

• （独立董事）、厉达先生组成；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任厉冉先生担任公司总经理（简历见附件），任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王培元先生、李兵先生、吴洪军先生、朱伟峰先生为公 司副总经理，赵海丽女士为公司财务总监（上述人员简历见附件），协助总经理 负责公司的日常经营管理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满为止，具体审议情况如下：

• 1、聘任王培元先生为公司副总经理；

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、聘任李兵先生为公司副总经理；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、聘任吴洪军先生为公司副总经理；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、聘任朱伟峰先生为公司副总经理；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、聘任赵海丽女士为公司财务总监；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期为

• 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期

• 为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 八、《关于聘任厉达先生为公司终身名誉董事长的议案》

公司董事会同意聘任厉达先生为公司终身名誉董事长。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2020 年11 月20 日

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附件

（董事长简历）

黄小宁先生： 1983 年10 月出生，无境外永久居留权，西南石油大学管理科 学与工程专业，硕士研究生学历。2014 年至2017 年在中航锂电（洛阳）有限公 司（以下简称“中航锂电”）任职发展规划部部长；2017 至2019 年在中航锂电 任职总经理助理/副总经济师（2017 年至2018 年负责发展规划，供应链管理工 作；2018 年至2019 年负责国际、国内市场销售工作）；2019 年至2020 年在洛阳 宏科创新创业投资有限公司[洛阳国宏投资集团有限公司（以下简称“洛阳国宏”） 全资子公司，以下简称“宏科创投”]任职常务副总经理；2020 年7 月至今在宏 科创投任职总经理；2020 年11 月20 日经赛摩智能第四届董事会第一次会议选 举为董事长、战略委员会及提名委员会委员。

黄小宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄 小宁先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（副董事长、总经理简历）

厉冉先生： 1981 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业 于英国ASTON UNIVERSITY，研究生学历，硕士学位。2005 年至2011 年在江苏赛 摩集团有限公司（系赛摩智能前身，以下简称“赛摩有限”）担任国际部经理、 副总经理；2011 年10 月至今在赛摩智能历任副总经理、总经理、副董事长。2020 年11 月20 日经赛摩智能第四届董事会第一次会议选举为副董事长、总经理、审 计委员会委员。

截至本公告日，厉冉先生直接持有公司股份数量41,821,300 股，占公司总 股本7.8093%；厉冉先生与其一致行动人厉达先生、王茜女士（厉达先生与王茜

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女士系夫妻，厉冉先生为二人之子）合计持有公司股份数量184,676,202 股，占 公司总股本34.4848%；拥有公司表决权股份数量合计132,943,850 股，占公司 总股本24.8247%。公司现任董事、副总经理王培元先生与王茜女士系姐弟关系， 除此之外，厉冉先生与其一致行动人与其他持有公司5%以上有表决权股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。厉冉先 生于2020 年9 月1 日受到深圳证券交易所通报批评，但不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条、3.2.5 条所规定 的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信 被执行人。

（高级管理人员、董事会秘书、财务总监及证券事务代表简历）

王培元先生： 1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级经济师。2006年10月至2011年10月在赛摩有限任副总经理；2011年10月至 2020年11月在赛摩智能任董事、副总经理；2020年11月20日经赛摩智能第四届董 事会第一次会议聘任为副总经理。

王培元先生与持有公司百分之五以上股份的股东王茜女士系姐弟关系；王茜 女士与公司董事厉达先生为夫妻关系，公司董事、总经理厉冉先生为二人之子。 除上述情况外，王培元先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之 五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截 至本公告日，王培元先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，其符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李兵先生： 1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高 级工程师。2006年10月至2011年10月在赛摩有限历任销售总监、副总经理；2011 年10月至今在赛摩智能任副总经理。

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李兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东 以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李兵 先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴洪军先生： 1970 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 工程师。2006 年10 月至2011 年10 月在赛摩有限任营销中心总监；2011 年10 月至2019 年11 月在赛摩智能任市场总监；2019 年11 月至今在赛摩智能任副总 经理。

吴洪军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，吴 洪军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱伟峰先生： 1986 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012 年4 月至2019 年11 月就职于赛摩智能人力资源部、证券部，2014 年10 月至2019 年11 月在赛摩智能任证券部经理、证券事务代表；2019 年11 月至今 在赛摩智能任副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

朱伟峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，朱 伟峰先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱伟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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赵海丽女士： 1986 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业本科学历，高级会计师。2016 年8 月至2019 年8 月在洛阳国宏任计划财务部 主管、副部长；2019 年8 月至2020 年6 月在洛阳国宏任审计部副部长（主持工 作）；2020 年6 月至今在洛阳国宏审计合规部副总经理（主持工作）、总经理； 2020 年11 月20 日经赛摩智能第四届董事会第一次会议审议聘任为财务总监。 赵海丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，赵 海丽女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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