Saimo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 4, 2019

证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-089

赛摩电气股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 于2019 年11 月4 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2019 年10 月31 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8 人，实际出席董事8 名，其中独立董事3 名。会议由公司董事长厉达先生召集和 主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有 限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任吴洪军先生、朱伟峰先生为公司副 总经理，协助总经理负责公司的日常经营管理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满止，具体审议情况如下：

1、聘任吴洪军先生为公司副总经理；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2、聘任朱伟峰先生为公司副总经理；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及实际 工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同

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意聘任朱伟峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司副总经理、董事 会秘书辞职及聘任高级管理人员、新董事会秘书的公告》。 特此公告。

赛摩电气股份有限公司 董事会

2019 年11 月4 日

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