Saimo Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Sep 27, 2022

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2022-041

赛摩智能科技集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、为配合疫情防控工作，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议

• 各位股东优先以网络投票方式参加本次股东大会。

2、请登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守徐州市有关疫 情防控的规定和要求，公司将严格按照当地政府有关部门的疫情防控要求，对现 场参会的股东及股东代理人进行登记和管理，敬请理解配合。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决 定于2022年10月14日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现就本次 会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022年10月14日（星期五）下午2:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022年10月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年10月14日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股 东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件1） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年10月10日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年10月10日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打票勾 的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
10.00	《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有 限公司51%股权的议案》	√
11.00	《关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案》	√
12.00	《关于签署<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述第1-12条议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过；第13条议 案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过；第1-3条议案及第13条议案为特别 决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通 过。相关公告及文件于本股东大会通知同日在中国证监会创业板指定信息披露网 站披露。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司 董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营 业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格 式见附件1）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见 附件1）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记 （须在2022年10月13日17:00之前送达或传真至公司证券部）。股东请仔细填写《参 会股东登记表》（格式见附件2），以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年10月13日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 采用信函或传真方式登记的须在2022年10月13日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2 号，赛摩智能科技集团股份有限公司，信函请注明“2022年第一次临时股东大会” 字样，邮编：221000。

4、会议联系方式

联系人：朱伟峰

电话：0516-87885998；传真：0516-87885858；联系邮箱：dshoffice@saimo.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天：与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场，以便办理签到入场手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

附件：1、《授权委托书》

• 2、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》

• 3、《参加网络投票的具体操作流程》

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席赛摩智能科技 集团股份有限公司于2022年10月14日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表 本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

	委托人对受托人的指示如下：
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
10.00	《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积 硕科技有限公司51%股权的议案》	√
11.00	《关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案》	√
12.00	《关于签署<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多 选或漏选 均视为弃权。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件2：

赛摩智能科技集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码
股东地址
股东账户号码		持股数量
是否委托他人参加 会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大 会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公

• 司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350466；投票简称：赛摩投票

• 2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年10月14日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，

• 下午1:00-3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年10

• 月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

• 2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

• 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。