Sailun Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Sep 19, 2022

股票代码：601058 股票简称：赛轮轮胎 公告编号：临2022-098

赛轮集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为408,971,322 股

• 本次限售股上市流通日期为2022 年9 月26 日

一、本次限售股上市类型

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮轮胎”）本次限售股上 市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、核准时间：2021 年3 月1 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核 准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]596 号）， 核准公司非公开发行不超过408,971,322 股新股。

2、股份登记时间：本次发行股份已于2021 年3 月25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

3、本次上市限售股的锁定期安排：公司本次非公开发行的股份均为有限售 条件流通股，本次发行对象袁仲雪及瑞元鼎实投资有限公司认购的股份合计 408,971,322 股，自发行结束之日即2021 年3 月25 日起18 个月内不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由2,655,203,450 股增加至 3,064,174,772 股。

2021 年5 月31 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公 司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2018 年限制性股 票激励计划原激励对象中6 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对

上述6 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计690,000 股进行回购注销。 2021 年8 月12 日，本次限制性股票完成注销，公司股份总数由3,064,174,772 股变更为3,063,484,772 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象袁仲雪及瑞元鼎实投资有限公司承诺： 本次非公开发行所认购的股份自本次非公开发行结束之日起18 个月内，不得转 让。

截至本公告日，承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次 限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

2022 年3 月23 日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 （公告编号：临2022-021）公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证 券”）签订了相关的保荐协议，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了 相关终止协议。国金证券承接公司后续持续督导工作。

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司就本次非公开发行限售股份上 市流通事项发表核查意见如下：

“赛轮轮胎本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、行政 法规、部门规章、有关规则的要求；本次解除限售的股份持有人均严格履行了非 公开发行时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股 份上市流通的信息披露真实、准确、完整。”

综上，保荐机构对赛轮轮胎本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通事 项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量为408,971,322 股。

• 2、本次限售股上市流通日期为2022 年9 月26 日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

					单位：股
序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	袁仲雪	20,246,105	0.66	20,246,105	0
2	瑞元鼎实投资有限公司	388,725,217	12.69	388,725,217	0
合计		408,971,322	13.35	408,971,322	0

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表
单位：股有限售条件的流通股份无限售条件的流通股份股份合计	本次上市前	变动数	本次上市后
	441,821,322	-408,971,322	32,850,000
	2,621,663,450	408,971,322	3,030,634,772
	3,063,484,772	0	3,063,484,772

八、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司非公开发行股票限售 股份上市流通的核查意见》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2022 年9 月20 日