Sailun Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 3, 2025

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2025-084

证券代码：601058

赛轮集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2025 年12 月19 日14 点30 分 召开地点：青岛市郑州路43 号橡塑新材料大楼

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年12 月19 日

至2025 年12 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2026 年度预计对外担保的议案》	√
2	《关于2026 年度预计日常关联交易的议案》	√

3	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于调整部分内部治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<重大交易管理制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.08	《关于修订<理财产品管理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
4.10	《关于修订<股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议 案》	√
4.11	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√
4.12	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》	√
累积投票议案
5.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
5.01	袁仲雪	√
5.02	刘燕华	√
5.03	李吉庆	√
6.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
6.01	鲍在山	√
6.02	权锡鉴	√
6.03	于培友	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第六项议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，

第二项至第三项议案已经第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详 见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（临 2025-075）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（临2025-076）。

2、特别决议议案：1、3、4.10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.10、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：袁仲雪及其一致行动人回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601058	赛轮轮胎	2025/12/12

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和 上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定 代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人 股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

• 3、登记时间：2025 年12 月17 日（星期三）15:30 之前送达或传真至公司。

六、 其他事项

1、会议材料备于资本运营中心内。

2、现场会议预计1 小时，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851 联系传真：0532-68862850 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025 年12 月4 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

• 报备文件

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、第六届监事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

赛轮集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月 19 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026 年度预计对外担保的议案》
2	《关于2026 年度预计日常关联交易的议案》
3	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
4.00	《关于调整部分内部治理制度的议案》
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06	《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08	《关于修订<理财产品管理制度>的议案》
4.09	《关于修订<内部控制制度>的议案》
4.10	《关于修订<股东回报规划（2025 年-2027 年）> 的议案》
4.11	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 4.12 度>的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
5.01	袁仲雪
5.02	刘燕华
5.03	李吉庆
6.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
6.01	鲍在山
6.02	权锡鉴
6.03	于培友

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表 决的事项如下：

项如下：	项如下：	项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示：

人。	如表所示：
序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50