Sailun Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 17, 2022

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2022-009

赛轮集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年2月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年2 月8 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市郑州路43 号橡胶谷橡塑新材料大楼

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年2 月8 日

至2022 年2 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	利息支付	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额	√

	的处理方法
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的利润分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的 议案》	√
4	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》	√
8	《关于制定公司<股东回报规划（2022 年 -2024年）>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详 见同日在上海证券交易所网站上披露的《赛轮集团股份有限公司第五届董事 会第二十九次会议决议公告》（临2022-004）。

2、特别决议议案：1-9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601058	赛轮轮胎	2022/1/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份 证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、 法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和 法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（三）登记时间： 2022 年2 月7 日（星期一）15:30 之前送达或传真至公 司。

（四）注意事项

1、为配合当前新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作，公司建议股东及股 东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场 要求接受体温检测等相关防控工作。

六、 其他事项

（一）会议材料备于资本运营部内。

（二）现场会议预计2 小时，出席会议人员交通、食宿费自理。 （三）会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年1 月18 日

附件：授权委托书

报备文件

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

赛轮集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年2 月8 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	利息支付
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格的向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方 法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的利润分配
2.14	发行方式及发行对象

2.15	向公司原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管
2.20	本次发行决议的有效期
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施、相关主体承诺的议案》
7	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8	《关于制定公司<股东回报规划（2022 年-2024 年）>的 议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券具体事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。