Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 8, 2021

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-003

赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2021 年1 月8 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通 知提前3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3 人，实到监 事3 人（其中以通讯表决方式出席2 人），会议由监事会主席李吉庆先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议并表决，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司2020 年非公开发行股票方案的议案》 调整后本次非公开发行股票方案概要如下：

1、非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 元。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

2、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日， 即2020 年4 月15 日。本次发行价格原定为3.10 元/股，不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票交易均价3.87 元/股的百分之八十。本次定价基准日前二十 个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日 前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。

根据公司2019 年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配预案》，以公 司总股本2,700,260,678 股为基数，每股派发现金红利0.1 元（含税）。公司利 润分配方案已于2020 年6 月11 日实施完毕。本次非公开发行的股票价格因此由 原来3.10 元/股调整为3.00 元/股。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

3、发行数量和认购方式

调整后本次非公开发行股票的数量为不超过408,971,322 股（含 408,971,322 股），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的 数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。本次全部发行对象均拟以现金

认购，各发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	拟认购金额（万元）	拟认购股数（股）
1	袁仲雪	6,073.83	20,246,105
2	瑞元鼎实投资有限公司	116,617.57	388,725,217
合计		122,691.40	408,971,322

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整作相应调整。本次 非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

4、限售期

本次全体发行对象所认购的公司股份均自本次非公开发行结束之日起十八 个月内不得转让。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

5、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过122,691.40 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额拟投入年产300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目。

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，不足部分由 公司自筹资金解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有 资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

6、发行方式及发行时间

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准 的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

7、上市安排

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

8、本次发行股东大会决议有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个

月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

9、本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老 股东按照持股比例共享。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

二、审议并通过了《关于修订<公司2020 年非公开发行股票预案>的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

三、审议并通过了《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<

《战略合作协议》之终止协议>的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

四、审议并通过了《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<

《附条件生效的2020 年非公开发行股份认购协议》之终止协议>的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

五、审议并通过了《关于修订<公司2020 年非公开发行股票募集资金投资 项目可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

六、审议并通过了《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相 关填补措施的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

七、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和 防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际 情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、 尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月9 日