Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 28, 2014

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-095 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2014 年11 月28 日上午在青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室以现场方式召开。 本次会议的会议通知提前3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到 监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通 过了以下议案：

1、《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》

与会监事认为：金宇实业本次以募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司 在《2014 年度非公开发行股票预案（修订版）》中关于募集资金使用计划的相关 说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规 范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，同意金宇实业利用募集资金34,752.26 万元置换预先投入金宇实 业年产1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》

与会监事认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提 高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金4 亿元暂时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期归还至相应

募集资金专用账户。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金 管理的议案》

与会监事认为：金宇实业计划对最高额度不超过人民币4 亿元（在4 亿元额 度内，资金可以循环使用）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金 的使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行 为，符合公司及全体股东的利益，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。本 次会议内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公 司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意金宇实业使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2014 年11 月29 日