Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-086

赛轮集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021 年7 月19 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3 日以 电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事8 人，实到董事8 人（其中以通讯表 决方式出席4 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并 表决，通过了以下决议：

1、《关于制定公司<总裁轮值制度>的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司总裁轮值制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、《关于聘任公司轮值总裁的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

3、《关于聘任公司常务副总裁及副总裁的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见指定信息披露媒体。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见指定信息披露媒体。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临

2021-087）详见指定信息披露媒体。

• 6、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临

2021-087）详见指定信息披露媒体。

• 7、《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮集团股份有限公司关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（临

2021-088）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第二项至第六项议案发表了独立意见。

• 上述第六项议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年7 月20 日

附件：

王建业简历

王建业，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任三角 集团有限公司纪委书记、副总裁，赛轮集团股份有限公司（含前身）技术研发中心副主任、 副总经理、总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理。现任赛轮集团股份有限公 司董事、执行副总裁（常务），赛轮集团股份有限公司青岛分公司负责人，赛轮（沈阳） 轮胎有限公司执行董事、总经理。

王建业先生为本公司的关联自然人，现直接持有公司股份9,500,000 股，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

谢小红简历

谢小红，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾 任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，赛轮集团股份 有限公司（含前身）总经理助理、副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮（东 营）轮胎股份有限公司董事长、总经理，ACTR COMPANY LIMITED 董事，赛轮（越南）有 限公司总经理，赛轮（广饶）商业发展有限公司执行董事、总经理，沈阳亨通能源有限公 司董事、经理，赛轮国际控股（新加坡）有限公司董事，河南赛轮轮胎销售有限公司董事 长，浙江赛轮轮胎销售有限公司董事长，新疆赛轮轮胎销售有限公司董事长，陕西赛轮轮 胎销售有限公司董事长，广西赛轮轮胎销售有限公司董事长。

谢小红先生为本公司的关联自然人，现直接持有公司股份8,500,000 股，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

袁嵩简历

袁嵩，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任美国西 门子医疗集团分子影像公司实习工程师、高级科学家、资深科学家，创芯卓实光电科技股 份有限公司首席执行官，赛轮集团股份有限公司总裁助理、采购中心总经理。现任赛轮集 团股份有限公司董事、销售中心常务副总经理、人力资源中心副总经理，赛轮（东营）轮 胎股份有限公司董事，青岛山高汽车科技服务有限公司执行董事，赛轮国际控股（新加坡） 有限公司董事。

袁嵩先生为本公司的关联自然人，现直接持有公司股份2,300,000 股，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李吉庆简历

李吉庆，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。 曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司（含前身）监事会主席、 证券事务代表、资本规划部部长，山东赛亚检测有限公司监事。现任赛轮集团股份有限公 司资本运营中心总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司监事，沈阳煦日能源投资有限公 司监事，沈阳亨通能源有限公司监事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

顾锴简历

顾锴，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工商管理硕士 学位。曾任海信集团有限公司人力资源总监，软控股份有限公司总裁助理、人力资源部部 长，怡维怡橡胶研究院有限公司副院长，赛轮集团股份有限公司技术研发中心基础开发部 副部长。现任赛轮集团股份有限公司总裁办公中心总经理。

顾锴先生为本公司的非关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李豪简历

李豪，男，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华仁药业股份 有限公司证券事务专员，北京盛通印刷股份有限公司证券事务主管，现任赛轮集团股份有 限公司监事会主席、信息披露经理。

李豪先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。