Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-024

赛轮集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021 年3 月15 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3 日 以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人（其中以通 讯表决方式出席5 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议并表决，通过了以下决议：

《关于公司及全资子公司开设募集资金专项账户的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司及全资子公司赛 轮（沈阳）轮胎有限公司拟在银行设立募集资金专项账户，用于公司2020 年非公开发 行股票募集资金的存储与使用，并授权公司经营管理层办理与保荐机构、存放募集资金 的银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议等具体事宜。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年3 月17 日