Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-046 债券代码：136016 债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2017 年8 月29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议 通知于8 月19 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9 人， 实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席4 人），会议由董事长杜玉岱先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

1、《公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司2017 年半年度报告摘要》详 见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（临2017-048）详见指定信息披露媒体。

3、《关于拟处置全资子公司的议案》

KRT 集团有限公司（以下简称“KRT 集团”）是公司全资子公司沈阳和平子午 线轮胎制造有限公司的全资孙公司，注册地位于英国，主要通过在英国及爱尔兰 设立的子公司或分支机构从事轮胎销售及技术服务等业务。

自公司于2014 年收购KRT 集团以来，KRT 集团近几年的经营成果一直未达 预期。公司于2016 年对其业务进行了重整，至2017 年上半年也未见明显好转迹

象。因其对公司产品在欧洲市场布局的战略支持意义作用不明显，为增强上市公 司持续发展能力，保护上市公司及股东的利益，公司拟通过股权转让、清算等方 式处置KRT 集团。本次处置不会对公司现有业务产生重大影响。

KRT 集团2017 年1-6 月实现营业收入16,999.43 万元，当期亏损3,976.23 万元（包括KRT 集团6 月末计提的商誉减值准备2,064.23 万元）。KRT 集团自被 公司收购后累计亏损7,645.78 万元（包括商誉减值准备2,064.23 万元，亏损金 额均已体现在所在期间公司报表中）。综合考虑KRT 集团经营情况及未来可收回 净现金流，基于谨慎性原则，公司于2016 年末在合并层面对KRT 集团计提商誉 减值准备3,768.53 万元，再加上KRT 集团在2017 年6 月末计提商誉减值准备 2,064.23 万元，截至2017 年6 月末，公司因收购KRT 集团产生的商誉已全额计 提减值准备。后期在处置KRT 集团时，预计不会对上市公司净利润产生重大影响。

公司董事会授权公司总裁全权办理处置相关事宜，包括但不限于与交易对手 谈判、签署相关协议、办理转让手续、清算等。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，表决通过。

4、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2017-050） 详见指定信息披露媒体。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2017 年8 月31 日