Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

及对外担保情况的专项说明

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告 期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们 作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四 届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《2016 年度利润分配预案》

我们认为：公司《2016 年度利润分配预案》充分考虑了股东利益、公司目 前经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定，维护了所有股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配及资本 公积金转增股本预案。

二、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构及支付其2016 年度审计报酬的议案》

我们认为：公司聘任审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资 格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2017 年度审计 工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017 年度审计机构，并同时支付其2016 年度财务审计报酬85 万元，内控 审计报酬40 万元。

三、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016 年度薪酬的议案》

我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营 情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提 供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我 们对以上事项表示同意。

四、《2016 年度内部控制评价报告》

我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部 控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

五、《关于计提资产减值准备的议案》

我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。同意公司2016 年度计提资产减值准备。

六、关于公司对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）精神，我们本着对全体股 东认真负责实事求是的态度，对公司2017 年度预计对外担保情况进行了认真核 查，现就有关问题发表专项说明如下：

公司2017 年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有 利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的 或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先 同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严 格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

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（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明》之签署页）

孙建强

谢 岭

丁乃秀

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年3 月29 日