Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-007 债券代码：136016 债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事杜玉岱先生因工作原因委托董事延万华先生出席本次董事会；董事王 建业先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于2017 年3 月29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提 前10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事 7 人（其中：委托出席董事人数2 人。董事杜玉岱先生因工作原因委托董事延万 华先生出席本次董事会；董事王建业先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次 董事会），会议由副董事长延万华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《2016 年度总裁工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

二、《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年年度股东大会上进行述职。《赛轮金宇集团 股份有限公司独立董事2016 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

四、《2016 年度利润分配预案》

公司2016 年度利润分配预案为：以2016 年末总股本2,293,937,214 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计分配137,636,232.84 元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至2016 年末，母公司资本公积金余额为1,037,693,157.77 元，本年度不 实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

五、《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司2016 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司2016 年年度报告摘要》详见指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

六、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构及支付其2016 年度审计报酬的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告 的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付 其2016 年度财务审计报酬85 万元，内控审计报酬40 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司关于聘任公司2017 年度审计机构的公告》（临

2017-009）详见指定信息披露媒体。

七、《关于公司2017 年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司关于2017 年度预计对外担保的公告》（临

• 2017-010）详见指定信息披露媒体。

八、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2017-011）

详见指定信息披露媒体。

九《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（临2017-012）详见指定信息披露媒体。

十、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016 年度薪酬的议案》

2016 年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放 薪酬及津贴共计611.15 万元（税前）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

十一、《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》、《赛轮金宇集

• 团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十二、《2016 年度社会责任报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司2016 年度社会责任报告》详见上海证券交易

• 所网站www.sse.com.cn。

十三、《第三届董事会审计委员会2016 年度履职工作报告》

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2016 年度履职工作

• 报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

• 《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（临

2017-013）详见指定信息披露媒体。

• 独立董事对上述第四项、第六项、第七项、第八项、第十项及第十一项议案

• 发表了专门意见。

  • 上述第二项至第十项议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2017 年3 月31 日