Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2012-059 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2012 年12 月21 日在青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室以现场加通讯方式召 开。本次会议的会议通知提前3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议 应到董事13 人，实到董事13 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 了以下决议：

《关于与关联方共同投资设立公司的议案》

为多方面提升公司技术研发能力，公司拟与橡胶谷有限公司及关联方软控股 份有限公司共同投资设立材料研究院有限公司（具体名称以工商备案为准），该 公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研究开发，注册资本拟定于 5000 万 元，其中橡胶谷有限公司、赛轮股份有限公司及软控股份有限公司分别以现金出 资 3500 万元、900 万元和 600 万元（赛轮股份有限公司出资比例为 18%）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

赛轮股份有限公司董事会 2012 年 12 月 21 日