Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2012-046

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012 年10 月11 日在青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室以现场加通讯方式召 开。本次会议的会议通知提前3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议 应到董事13 人，实到董事13 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 了以下决议：

一、《关于选举公司副董事长的议案》

经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，延万华先生和任帆先生为公 司新任董事，至此，公司共有董事 13 名。根据《公司章程》相关规定，公司设 董事长 1 名，副董事长 1 名。根据公司经营发展需要，拟选举延万华先生为公司 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

鉴于毛庆文先生已自愿辞去董事及战略委员会委员职务，公司现战略委员会 成员为杜玉岱先生、鞠洪振先生，其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员。为保 证战略委员会能够更好的开展工作，拟选举延万华先生为董事会战略委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

赛轮股份有限公司董事会 2012 年 10 月 11 日