Sailun Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2012- 001

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2012 年 1 月 6 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议的会议通 知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 13 人，实到 董事 13 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于制定<赛轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。

二、《关于对公司全资子公司增资的议案》

公司全资子公司—青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”） 目前注册资本800 万元，主要从事天然橡胶等轮胎用原材料的贸易业务，其日常 营运资金主要来自各商业银行提供的贸易融资。自2011 年下半年以来，部分商 业银行大幅提高了贸易融资利率，为尽量降低融资成本和提高经营能力，公司拟 对赛瑞特物流增资5,200 万元，增资后，赛瑞特物流注册资本由800 万元变为 6,000 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司关于对公司全资子公司增资的公告（临 2012-002）》详 见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会 2012 年 1 月 6 日