Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2024042

赛轮集团股份有限公司

关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年5 月17 日 14 点00 分 召开地点：青岛市郑州路43 号橡塑新材料大楼

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年5 月17 日

至2024 年5 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范 运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年年度利润分配方案及2024 年中期现金分红授权 安排》	√
5	《2023 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其2023 年度审计报酬的议案》	√
7	《关于调整2024 年度预计对外担保额度的议案》	√

8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	《关于公司董事2023 年度薪酬确认及2024 年度薪酬方 案的议案》	√
10	《关于公司监事2023 年度薪酬确认及2024 年度薪酬方 案的议案》	√
11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	√
12	《关于变更注册资本的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审 议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限 公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（临2024-033）、《赛轮集团股份有 限公司第六届监事会第八次会议决议公告》（临2024-034）。

• 2、特别决议议案：7、12、13

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11

应回避表决的关联股东名称：议案9：担任公司董事职务的股东及其一致行 动人回避表决；议案10：担任公司监事职务的股东及其一致行动人回避表决；议 案11：担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601058	赛轮轮胎	2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权

委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法 定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法 人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

• 3、登记时间：2024 年5 月15 日（星期三）15:30 之前送达或传真至公司。

六、 其他事项

• 1、会议材料备于资本运营中心内。

• 2、现场会议预计1 小时，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年4 月27 日

附件：授权委托书

报备文件：

• 1、赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

• 2、赛轮集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

附件：

授权委托书

赛轮集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月 17 日召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》
2	《2023 年度监事会工作报告》
3	《2023 年度财务决算报告》
4	《2023 年年度利润分配方案及2024 年中期现金分红 授权安排》
5	《2023 年年度报告及摘要》
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024 年度审计机构及支付其2023 年度审计报酬 的议案》
7	《关于调整2024 年度预计对外担保额度的议案》
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》
9	《关于公司董事2023 年度薪酬确认及2024 年度薪酬 方案的议案》
10	《关于公司监事2023 年度薪酬确认及2024 年度薪酬 方案的议案》

11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议 案》
12	《关于变更注册资本的议案》
13	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。