Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Aug 27, 2018

赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料

2018 年9 月3 日

赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料目录

一、2018 年第三次临时股东大会须知 ................................ 2 二、2018 年第三次临时股东大会会议议程 ............................ 3 三、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ......................... 4 附件 ............................................................. 5

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赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有 关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席 和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东 代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

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赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料

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2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间： 2018 年9 月3 日（星期一）下午14：30

二、现场会议地点： 青岛市郑州路43 号橡胶谷橡塑新材料大楼1303 室

三、召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人： 杜玉岱先生

五、参会人员： 公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师 六、会议议程：

序号1234567891011	内 容宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告做报告：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票请各位股东投票由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流由监票代表宣读现场投票结果现场会议休会，等待网络投票结果合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果宣读股东大会会议决议由公司律师宣读见证意见宣布会议结束	报告人杜玉岱王建业杜玉岱杜玉岱杜玉岱监票代表杜玉岱监票代表杜玉岱律 师杜玉岱

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赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料

议案：

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

• 鉴于公司原董事周天明先生自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合

• 《公司章程》的相关要求，公司股东杜玉岱先生提名袁仲雪先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 经公司董事会提名委员会初步审查，上述非独立董事候选人符合相关法律法规

• 的规定，具备担任公司董事的资格。袁仲雪先生简历附后。

  • 本议案采用累积投票方式表决。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2018 年9 月3 日

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附件：

袁仲雪先生简历

袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应 用研究员，享受国务院政府特殊津贴。曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第 十一届执行委员会常委、软控股份有限公司董事长。

现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、中国橡胶工业协会高级副 会长、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、山东省橡胶工业协会专家 委员会主任委员、瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理、青岛普元栋盛商业发 展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事兼经理、青岛 青大产学研中心有限公司董事长兼总经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼 经理、纺织谷发展有限公司董事。

袁仲雪先生与本公司不存在关联关系，其直接持有公司股份 43,897,906 股； 由其作为实际控制人的青岛普元栋盛商业发展有限公司持有公司股份 25,100,775 股，袁仲雪先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计 68,998,681 股。袁仲雪先 生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 袁仲雪先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的

• 《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。

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