Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Dec 4, 2017

赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

2017 年12 月13 日

赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

赛轮金宇集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2017 年第一次临时股东大会须知 ................................... 2 二、2017 年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 3 三、2017 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于变更公司注册资本的议案》 .................................... 4 2、《关于修订<公司章程>的议案》 ...................................... 5

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赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

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2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出 席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股 东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董 事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

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赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

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2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间： 2017 年12 月13 日（星期三）14：30

二、现场会议地点： 青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋312 会议室

三、召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人： 杜玉岱先生

五、参会人员： 公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师 六、现场会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于变更公司注册资本的议案》	延万华
3	做报告：《关于修订<公司章程>的议案》	王建业
4	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	杜玉岱
7	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
8	现场会议休会，等待网络投票结果	杜玉岱
9	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
10	宣读股东大会会议决议	杜玉岱
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	杜玉岱

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赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

议案一：

关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）407,523,509 股， 本次发行募集资金净额为1,275,967,550.69 元。以上募集资金已全部到位，并 由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年11 月16 日出具了中兴华验 字（2017）第030023 号《验资报告》验证确认。

本次发行完成后，公司注册资本将由人民币2,293,937,214 元变更为人民

• 币2,701,460,723 元，股份总数由2,293,937,214 股变更为2,701,460,723 股。 请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2017 年12 月13 日

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赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）407,523,509 股， 本次发行募集资金净额为1,275,967,550.69 元。本次发行完成后，公司注册资 本将由人民币2,293,937,214 元变更为人民币2,701,460,723 元，股份总数由 2,293,937,214 股变更为2,701,460,723 股。

根据上述情况，同时结合公司运营管理需要，拟对《公司章程》进行如下 修订：

修订：
原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币
2,293,937,214 元。	2,701,460,723 元。
第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为
2,293,937,214 股，公司的全部股份均为普	2,701,460,723 股，公司的全部股份均为普
通股。	通股。
	第一百一十七条 董事会召开临时董
	事会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、
第一百一十七条 董事会召开临时董	传真、电话方式；通知时限为：会议召开前
事会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、	3 天。
传真、电话方式；通知时限为：会议召开前	若出现紧急情况，需要董事会即刻作出
3 天。	决议的，召开董事会临时会议可以不受相关
	通知方式及通知时限的限制，但召集人应当
	在会议上作出说明。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2017 年12 月13 日

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