Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-047 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议不存在否决提案的情况

• 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）2013 年年度股东大会于2014 年4 月21 日（星期一）上午9：30 在青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室 召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	193,206,546
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.38

• （三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司

• 董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9 人，出席 7 人，独立董事刘光烨，董事王建业因工作原因未能出席本次会议；公司在任监 事3 人，出席2 人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出 席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例（%）	反对 票数	反对比 例（%）	弃权 票数	弃权比 例（%）	是否 通过
1	《2013年度董事会工 作报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会工 作报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度财务决算 报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
4	《2013年度利润分配 预案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
5	《2013年年度报告及 年报摘要》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
6	《赛轮集团股份有限 公司2014 年度预计 日常关联交易报告》	150,340, 050	100	0	0	0	0	是
7	《关于支付中兴华会 计师事务所（特殊普 通合伙）2013 年度审 计报酬及续聘其为公 司2014 年度财务审 计机构的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
8	《关于聘任中兴华会 计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2014 年度内控审计机构的 议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
9	《赛轮集团股份有限 公司关于募集资金存 放与实际使用情况的 专项报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
10	《赛轮集团股份有限 公司关于2014 年度 预计对外担保的议 案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
11	《关于选举公司独立 董事的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
12	《关于制订<赛轮集 团股份有限公司股东 分红回报规划（2014 年-2016年）>的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是

上述第六项议案，软控股份有限公司、三橡有限公司为关联股东，回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证 并出具法律意见书，律师认为：公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规 和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

• 1、赛轮集团股份有限公司2013 年年度股东大会决议

• 2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2014 年4 月22 日