Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2013-011 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年5 月22 日上午9：00

• 股权登记日：2013 年5 月16 日

• 会议地点：青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室

• 会议方式：现场投票

• 是否提供网络投票：否

公司定于2013 年5 月22 日召开2012 年年度股东大会，本次股东大会拟审 议事项已经公司第二届董事会二十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议 通过，相关内容刊登于2013 年4 月27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年5 月22 日（星期三）上午9：00

• 3、会议地点：青岛市郑州路43 号橡胶谷B 栋215 会议室

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2013 年5 月16 日（星期四）

二、会议审议事项如下：

• 1、《2012 年度董事会工作报告》

• 2、《2012 年度监事会工作报告》

• 3、《2012 年度财务决算报告》

• 4、《2012 年度利润分配预案》

• 5、《2012 年年度报告及年报摘要》

• 6、《赛轮股份有限公司2013 年度预计日常关联交易报告》

7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2012 年度审计报酬及续聘其 为公司2013 年度审计机构的议案》

• 8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

• 9、《关于延续公司及控股子公司授信和担保业务的议案》

10、《关于公司向金融机构申请新增授信及全资子公司为公司提供担保的议 案》

11、《关于对公司控股子公司新增资金融资提供担保的议案》

12、《关于公司控股公司泰华罗勇申请新增资金融资及公司对其部分额度提 供担保的议案》

13、《关于延续对金宇实业担保业务并对其部分新增资金融资提供担保的议 案》

14、《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》

15、《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象：

1、于股权登记日2013 年5 月16 日上海证券交易所交易结束时在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。 2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法 定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法

人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

• （3）登记时间：2013 年5 月20 日（星期一）15:30 之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

• 1、会议材料备于资本规划部内

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 3、会务联系人：宋军

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

附件：授权委托书

赛轮股份有限公司董事会 2013 年4 月27 日

附件：

授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托________先生/女士全权 代表本人/本公司出席于2013 年5 月22 日召开的赛轮股份有限公司2012 年年度 股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:

议案	名 称	同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《2012 年度财务决算报告》
4	《2012 年度利润分配预案》
5	《2012 年年度报告及年报摘要》
6	《赛轮股份有限公司2013 年度预计日常关联交易报告》
7	《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2012 年度审计报酬及续聘其为公司2013 年度审计机构的议案》
8	《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9	《关于延续公司及控股子公司授信和担保业务的议案》
10	《关于公司向金融机构申请新增授信及全资子公司为公司提供担保的议案》
11	《关于对公司控股子公司新增资金融资提供担保的议案》
12	《关于公司控股公司泰华罗勇申请新增资金融资及公司对其部分额度提供担保的议案》
13	《关于延续对金宇实业担保业务并对其部分新增资金融资提供担保的议案》
14	《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》
15	《关于修订公司章程的议案》

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）： 股东卡号码：

委托人身份证号码/营业执照号码： 持股数：

受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 天