Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Dec 12, 2011

赛轮股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会

会议材料

2011 年12 月14 日

赛轮股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会会议议程

一、时间： 2011 年12 月14 日上午9：00

二、地点： 公司二楼第一会议室

三、主持人： 杜玉岱先生

四、参会人员： 公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师。

五、会议议程：

五	、会议议程：
序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次会议的股东人数及股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于调整2011 年度预计日常关联交易金额的议案》	毛庆文
3	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通	杜玉岱
4	选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司相关人员进行沟通	杜玉岱
7	由监票代表宣读表决结果	监票代表
8	宣读会议决议	杜玉岱
9	由律师宣读见证意见	律 师
10	宣布会议结束	杜玉岱

议案：

关于调整2011 年度预计日常关联交易金额的议案

各位股东：

根据公司经营需要，2011 年度与部分关联方发生日常关联交易，该等日常 关联交易事项已分别于 2011 年 3 月 3 日、2011 年 4 月 20 日由公司第二届董事 会第三次会议和 2010 年度股东大会审议通过。其中，公司向关联公司软控股份 有限公司及其子公司（以下简称“软控股份”）采购设备、模具等资产金额 2011 年度预计不超过 20,000 万元。

2011 年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产 较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服 务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之 间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方 2011 年度的日 常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金 额进行调整。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

调整公司2011年度向软控股份采购设备等资产日常关联交易金额的基本情 况（以下数据未经审计，单位：万元）

原预计2011年发生金额	调整金额	现预计2011年发生金额	2011年1-10月实际
20,000	12,000	32,000	19,729

二、关联方基本情况

公司名称	与本公司关系	主营业务	注册地址	与本公司关联交易主要内容
软控股份有限公司	持股5%以上的股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛胶州市	设备、备件
青岛软控精工有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具
青岛软控信息化装备制造有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛四方区	备件

三、定价政策和定价依据

公司与关联方（以下简称“交易双方”）的日常关联交易是在不违反相关法律、 法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，

并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响

公司调整与关联方在2011年度发生的日常关联交易额度是结合公司生产经 营的实际需要而作出的，公司对日常关联交易额度进行调整将更客观的反映公司 日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。公司与关联方发生交易时，交易双 方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。 请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会 2011 年12 月14 日