Sailun Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Aug 26, 2011

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2011- 010

赛轮股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年9 月13 日上午9：00

• 股权登记日：2011 年9 月6 日

• 会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室

• 会议方式：现场投票

• 是否提供网络投票：否

公司定于2011 年9 月13 日召开2011 年第三次临时股东大会。本次股东大 会所审议的事项已经公司第二届董事会六次会议和第二届监事会第五次会议审 议通过，具体情况刊登于2011 年8 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现场 会议的具体事项公告如下

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年9 月13 日（星期二）上午9：00

• 3、会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2011 年9 月6 日（星期二）

二、会议审议事项如下：

• 1、关于选举公司非独立董事的议案

• 2、关于选举公司监事的议案

3、关于在越南设立全资子公司的议案

4、关于修改《赛轮股份有限公司章程（草案）》的议案

三、会议出席对象：

1、于股权登记日2011 年9 月6 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法 定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法 人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2011 年9 月9 日（星期五）15：30 之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

1、会议材料备于资本规划部内

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 3、会务联系人：宋军

联系电话：0532-86916215

联系传真：0532-86916515

特此公告。

附件：授权委托书

赛轮股份有限公司董事会 2011 年8 月24 日

附件：

授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托________ 先生/女士全权 代表本人/本公司，出席于2011 年9 月13 日召开的赛轮股份有限公司2011 年第 三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行 使表决权:

议案	名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司非独立董事的议案
2	关于选举公司监事的议案
3	关于在越南设立全资子公司的议案
4	关于修改《赛轮股份有限公司章程》的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）： 股东卡号码： 委托人身份证号码/营业执照号码：

持股数：

受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 天