Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 24, 2025

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-095

证券代码：002898

赛隆药业集团股份有限公司 关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月24 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025 年第四次临时股东 会的议案》，公司决定于2025 年12 月11 日15:00 在湖南省长沙市长沙县星沙 产业基地红枫路1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2. 2．股东会的召集人：公司董事会。

3. 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第

4. 十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

5. 4．会议召开的日期、时间：

6. （1）现场会议：2025 年12 月11 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025 年12 月11 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月11 日 9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．股权登记日：2025 年12 月8 日（星期一）。

• 7．出席对象：

（1）截至2025 年12 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1 号湖南赛隆药业

• （长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

	本次股东会提案名称及编码表
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
	非累计投票议案
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司 于2025 年11 月25 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网 （https://www.cs.com.cn/）上的相关公告。

议案1、议案2 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续。

股东会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 2．登记时间、地点：2025 年12 月9 日上午9：00—11：30，下午13：00—16：

00，到公司证券事务部办理登记手续。

3．会议联系方式

• （1）会议联系人：证券事务部

• （2）地址：珠海市香洲区南湾北路31 号2 单元21 层

（3）邮政编码：519060

（4）电话：0756-3882955

• （5）传真：0756-3352738

• （6）电子邮箱：ir@sl pharm.com

4．注意事项：

• （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到

场。

• （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的

• 进程按当日通知进行。

（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年11 月25 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会授权委托 书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362898

• 2．投票简称：赛隆投票

• 3．填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025 年12 月11 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月11 日（现场股东会召开

• 当日）上午9：15 至下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2025 年12 月 11 日召开的赛隆药业集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人 意愿表决：

□可以 □不可以

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章 程》的议案	√
2.00	关于子公司向银行申请综合授信额度并 提供担保的议案	√

注：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，股东根据本人意 见对审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选 其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质： 委托人持股数量： 股 委托人证券账户号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

• 2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按

个人意愿表决。