Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 7, 2018

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业

公告编号2018-061

珠海赛隆药业股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月6 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于2019 年1 月3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫 路1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的 方式召开2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第九次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2019 年1 月3 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019 年1 月3 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月2 日15：00 至2019 年1 月3 日15:00 期间的任意时间。

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5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年12 月26 日（星期三 ）。

7、出席对象：

（1）截至2018 年12 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1 号湖南赛隆药业 （长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1．《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议 通过，相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。

三、提案编码

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金购买理 财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

2、登记时间、地点：2018 年12 月28 日上午9：00—11：30，下午13：00—16： 00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请 进行电话确认。

3、会议联系方式：

（1）会议联系人：张旭

（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47 号光大国际贸易中心二层西侧

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3882955

• （5）传真：0756-3352738

• （6）电子邮箱：ir@sl pharm.com

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4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到

场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的 进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 ：

• 1．公司第二届董事会第九次会议决议；

• 公司第二届监事会第五次会议决议；

• 其他备查文件。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2018 年12 月8 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会授权委托 书》。

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362898。

• 2、投票简称：赛隆投票。

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权； 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年1 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年1 月2 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2019 年1 月3 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据所获服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2019 年1 月3 日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人 意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

□	可以 □ 不可以
提案编 码	提案名称	该列打钩 的栏目可 以投票	表决结果
			赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金 购买理财产品的议案》	√

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表

格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

• 2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按 个人意愿表决。

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